Expertos en prevención de lavado de dinero - LFPIORPI. Te asesoramos para cumplir las obligaciones de PLD y evitar sanciones. Alejandro Ponce Rivera y Chavez.
México
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El #SAT ha impuesto multas millonarias a través de las Visitas de Verificación que practica para comprobar el cumplimiento de la #LFPIORPI Sin embargo, esto se puede evitar si atendemos correctamente las visitas.
Invitamos a los #NotariosPublicos el 19 de marzo al curso en línea
Oye @SATMX, una sugerencia, deberían mejorar la atención en las Oficialías de partes.
En la de la ADR de Puebla “1” tienen cerradas las ventanillas y no sabe uno si están atendiendo o no.
La fila de personas sigue creciendo y el personal del SAT ni sus luces.
Webinar gratuito: Iniciativa de reforma a la #LFPIORPI.
Te invitamos hoy 27 de noviembre a las 10:00 am
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¿Realmente contiene un beneficio el Art. 55 de la LFPIORPI?
vm.tiktok.com/ZMrVkKUYW/
Webinar gratuito “Multas que puede poner el SAT en una visita de verificación de Actividades Vulnerables”.
#LFPIORPI
6 de diciembre de 2023
10:00 am (hora del centro de México)
Por Teams
Regístrate en: events.teams.microsoft.com/e…
*Conoce los errores más comunes al atender a una Visita de Verificación del SAT a quienes realizan Actividades Vulnerables*.
Webinar gratuito, miércoles 25 de octubre del 2023 a las 10 AM, tiempo del centro de México.
Aparta tu lugar aquí: events.teams.microsoft.com/e…
🔺Riesgos en las Visitas de Verificación del SAT a Actividades Vulnerables de la #LFPIORPI🔻
Webinar gratuito miércoles 18 de octubre a las 10:00 am
Para realizar su inscripción, aquí: us06web.zoom.us/meeting/regi…
Si realizas #ActividadesVulnerables de la #LFPIORPI debes saber cómo estar preparado para recibir y atender correctamente una visita de verificación del SAT.
Recuerda que las multas pueden ser de millones de pesos.
En este video se habla del perfil, funciones y características de un Encargado de Cumplimiento de Actividades Vulnerables #LFPIORPI
youtu.be/pEu0zeiqLTw?si=swsb…
Quienes realizan Actividades Vulnerables deben enviar un Aviso en 24 Horas cuando realicen una operación con un cliente que está bajo proceso de investigación.
Si @SNietoCastillo fuera cliente de una actividad vulnerable, lo deben reportar en 24 Hrs
vm.tiktok.com/ZMj26Twrv/
El @SATMX tiene facultades para supervisar el cumplimiento de la #LFPIORPI a través de Visitas de Verificación a quienes realizan #ActividadesVulnerables: venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte, préstamos, notarios y corredores públicos, arrendamiento, donativos, etc
Se delegan facultades en servidores públicos del SAT, en materia de la #LFPIORPI
Acuerdo publicado en el DOF 04/05/2023
En la compraventa de #inmuebles está prohibido pagar en efectivo más de 8025 UMA #compliance #LFPIORPI vm.tiktok.com/ZMY7oqMkq/
La construcción y venta de inmuebles es catalogada como #ActividadVulnerable en la #LFPIORPI
Quiénes la realizan deben reportar las operaciones a la UIF vm.tiktok.com/ZMYg8XuSY/
Los esperamos hoy 22/02/2023 en este webinar gratuito en el que hablaremos de Desarrollo Inmobiliario como #ActividadVulnerable de la #LFPIORPI
Miércoles 22 de febrero 10 AM WEBINAR SIN COSTO, Actividad vulnerable de #DesarrolloInmobiliario
Aparta tu lugar aquí 👇👇 events.teams.microsoft.com/e…
[email protected]
Teléfono: 55 5264 3146
#PreveNet, Cumple con la #LeyAntilavado de Dinero de forma fácil, rápida y segura
Guía para un Enfoque Basado en Riesgos #EBR para profesionales legales, conforme a las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI.
youtu.be/iaYACoVQJT8
En este webinar hablamos de las #ActividadesVulnerables de Construcción y venta de inmuebles, desarrollo inmobiliario e intermediación inmobiliaria.
youtu.be/pjxQBGz35UI
Si realizas #ActividadesVulnerables, ¿sabes en qué consiste el riesgo de lavado de dinero? ¿Sabes qué diferencia hay entre un cliente de alto y bajo riesgo? Te invitamos al webinar el próximo 8 de marzo de 2023. Contacto: [email protected]
El 1 de febrero de 2023 entra en vigor el nuevo valor de la UMA ($103.47) y con ella se actualizan los umbrales de identificación y los montos de aviso de las #ActividadesVulnerables de la #LFPIORPI
La construcción y venta de inmuebles, el desarrollo inmobiliario y la intermediación en la compraventa de inmuebles, son consideradas #ActividadesVulnerables. Quienes se dedican a ellas deben cumplir con las obligaciones de la ley antilavado #LFPIORPI
