Servicio relacionado del Ministerio de Hacienda comprometido con la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Santiago, Chile.
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¿Sabes cuáles son los riesgos de Chile al delito de lavado de activos?
Te lo contamos aquí 👇en un minuto:
Del 10-13 de marzo participamos en la conferencia regional Afrontando la lucha contra el #lavadodeactivos y el financiamiento del terrorismo en #ActivosVirtuales, organizada por @gafilat @ELPACCTO GIZ @globalamlcft y UIF 🇲🇽.
Agradecemos la invitación y el espacio de intercambio.
A 3er trámite proyecto que crea Sistema de Inteligencia Económica. Entre otras medidas, permite que la UAF pueda requerir excepcionalmente a bancos información sujeta a secreto bancario sin autorización judicial previa. camara.cl/cms/2026/03/05/a-t…
Disponible 🧐👇
El GAFILAT elaboró su Informe de tipologías regionales 2023-2024 como producto del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2025.
biblioteca.gafilat.org/?p=84…
#GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado
Nuevo documento de GAFI examina la amenaza cambiante del fraude cibernético y cómo las jurisdicciones pueden aprovechar los Estándares para combatirlo. 🧐👇
🆕 The Financial Action Task Force has published a new paper examining the evolving threat of cyber-enabled fraud and how jurisdictions can harness the FATF Standards to combat it.
🔗 Learn more and read the report: bit.ly/4qYvQge
🧐En su reunión de febrero, el GAFI decidió incluir a Kuwait y Papúa Nueva Guinea en la "lista gris" de jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Revisa los resultados de la plenaria ➡️ fatf-gafi.org/en/publication…
UAF en la prensa:
Diario Pulso destaca hoy información contenida en nuestro XI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, y en el nuevo documento Caracterización de las personas condenadas por ese delito entre 2007-2024.
UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos latercera.com/pulso/noticia/…
Lavado de activos en Chile: 750 personas condenadas en 18 años y decomisos y multas por más de US$ 56 millones.
Testaferros facilitan el encubrimiento de bienes y la ocultación de beneficiarios finales.
Más información en uaf.cl/es-cl/noticia-detalle…
La Circular CMF N°2368 modifica los capítulos 1-7, 1-13, 1-14 y 1-16 de la RAN para bancos, la Circular N°1 de emisores de tarjetas de pago no bancarias y la Circular N°123 de cooperativas, para mantener la concordancia con la Circular UAF N°62/2025.
🧐👇
Las modificaciones, que se aplican a bancos, emisores de tarjetas de pago no bancarias y cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF, tienen por objetivo mantener concordancia.
🔗cmfchile.cl/portal/prensa/61…
Entre sus líneas de acción está el "Fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones públicas y privadas, mediante la mejora de los sistemas de detección de operaciones sospechosas y de eventual lavado de dinero"
💻minsegpublica.cl/wp-content/…
Ahora, nuestro director participa en la Comisión de Hacienda de la @Camara_cl, en el marco del inicio del análisis del PDL que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis Económico. Expone @SubseHacienda.
🧐👇El fiscal nacional, Ángel Valencia, comparte algunos de los resultados del trabajo de la MILAFT en la prevención y combate del #LavadoDeActivos.
Más info en EstrategiaAntilavado.cl
@FiscaliadeChile
Ahora, nuestro director participa en una nueva sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la @Camara_cl, que vota en particular el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica
Asisten @subsegpublica Rafael Collado y @SubseHacienda @BernerHeidi
¿Sabías que la MILAFT está integrada por 31 instituciones públicas que trabajan en un Plan de Acción para combatir el LA/FT/FP?
Aquí, el @subsegpublica Rafael Collado nos cuenta sobre la MILAFT.
Ahora, director UAF participa en Com. de Seguridad Ciudadana @Camara_cl que continúa con la votación en particular del PL crea Subsistema de Inteligencia Económica. @SubseHacienda @subsegpublica @cristian_arayal @jalessandri @lorenafriesm @RaulLeiva @andreslongton @Diego_Schalper
📣Atentos
La CMF informa que las siguientes entidades no están registradas y no están autorizadas legalmente para prestar servicios regulados.
Esto quiere decir que la CMF no puede ejercer respecto de estas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras.
🔗 cmfchile.cl/portal/prensa/61…
Nuestro Registro de Entidades Reportantes cerró 2025 con 9.911 personas naturales y jurídicas inscritas (+8,5% anual): 9.403 pertenecen a las actividades económicas que supervisa la UAF, 407 son instituciones públicas y 101, #municipalidades. Listados en uaf.cl/es-cl/noticia-detalle…
🗓️Ya está disponible el Calendario 2026 del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), con las fechas de envío para bancos (mensual), sector financiero no bancario (trimestral) y sector no financiero (semestral).
Revisa 👉uaf.cl/es-cl/sujetos-obligad…
Iniciamos el año con una convocatoria para presentar antecedentes y sumarse a nuestro equipo.
Información en el Portal del @ServicioCivilCL 👉 empleospublicos.cl/pub/convo…
#HayEmpleo #TrabajaEnElEstado
¿Sabes qué es el lavado de activos y por qué nos afecta a todos?
📽️ Nuestro director lo explica en este video, desarrollado como parte del trabajo de la #MILAFT.
