La ACFCS es una organización de profesionales que trabajan en disciplinas que combaten el #DelitoFinanciero incluyendo #FATCA, #Cumplimiento #ALD y mucho más
Miami, Fl
Joined February 2014
- Tweets935
- Following141
- Followers1.5K
- Likes84
Descubre cómo los delitos impactan al sector empresarial en Perú y qué acciones tomar.
Únete al panel de expertos para analizar riesgos, estrategias de Compliance y más. 🗓️ 31 de enero.
Organizado por el Capítulo de Perú de la ACFCS
No te quedes fuera: bit.ly/40zU6Ln
Descubre cómo los delitos impactan al sector empresarial en Perú y qué acciones tomar.
Únete al panel de expertos para analizar riesgos, estrategias de Compliance y más. 🗓️ 31 de enero.
Organizado por el Capítulo de Perú de la ACFCS
No te quedes fuera: bit.ly/40zU6Ln
No te pierdas el webinar "Panel de expertos: Tendencia de los delitos y su impacto en los modelos de Compliance en Perú"!
🗓️ Viernes, 31 de enero
Explora las tendencias, desafíos y mejores prácticas en la lucha contra el crimen organizado.
👉 Regístrate: bit.ly/3DH0ZBV
ACFCS retweeted
From @IllicitFlows I had the privilege to participate in the financial crime week of @acfcsonline discussing the regulation, AML standards and potential risks for the Latin America and the Caribbean region.
ACFCS retweeted
Llegó la conferencia DELITO AMBIENTAL COMO PRECEDENTE AL LAVADO DE DINERO Y SUS SANCIONES del capítulo de Panamá de @acfcs_es, con Publio Ricardo Cortés y Ray Todd.
18 de julio, 8:30 a 11:30 am
Marriott Finisterre.
Miembros $25; no Miembros $50
Registro: lnkd.in/eBp5kyXp
ACFCS retweeted
El jueves en el Sortis Hotel, @acfcs_es - Capítulo Panamá presenta al juez Luzgardo Arosemena y el fiscal Mahmad Daud Hasan en "#DelitosFinancieros en 2024" con las tendencias en #compliance, estándares y regulación. ¡No se lo puede perder! eventbrite.com/e/delitos-fin…
#ACFCS
Descubre soluciones tecnológicas de IA para reforzar procesos de compliance.
Únete al webinar el 21/02/2024 a las 2:00 pm y transforma tu enfoque en el cumplimiento legal con Luis Ramiro Diaz Briceño CEO de @riskconsultingc.
Regístrate aquí: bit.ly/3waxPao
Descubre soluciones tecnológicas de IA para reforzar procesos de compliance.
Únete al webinar el 21/02/2024 a las 2:00 pm y transforma tu enfoque en el cumplimiento legal con Luis Ramiro Diaz Briceño CEO de @riskconsultingc.
Regístrate aquí: bit.ly/3waxPao
Expande tu conocimiento sobre fraude corporativo a nivel global.
Participa en el webinario gratuito con Fernando Peyretti de Deloitte el 14/02/2024 a las 12:00 pm.
¡Regístrate ya para enfrentar los desafíos del futuro! bit.ly/3wcCkRW
#DelitosFinancieros
ALT Graphic of silhouetted people working in a high-tech financial trading room with computer displays and financial charts all around.
Expande tu conocimiento sobre fraude corporativo a nivel global.
Participa en el webinario gratuito con Fernando Peyretti de Deloitte el 14/02/2024 a las 12:00 pm.
¡Regístrate ya para enfrentar los desafíos del futuro! bit.ly/3wcCkRW
#DelitosFinancieros
ALT Graphic of silhouetted people working in a high-tech financial trading room with computer displays and financial charts all around.
Conoce los desafíos del fraude corporativo en el 2024 y cómo enfrentarlos.
Participa en este webinario gratis con Fernando Peyretti de Deloitte el 14/02/2024 a las 12:00 pm.
¡Regístrate ahora para no perderte esta oportunidad! bit.ly/3HqzNGc
#DelitosFinancieros
ALT Graphic of silhouetted people working in a high-tech financial trading room with computer displays and financial charts all around.
Descubre soluciones tecnológicas de IA para reforzar procesos de compliance.
Únete al webinar el 21/02/2024 a las 2:00 pm y transforma tu enfoque en el cumplimiento legal con Luis Ramiro Diaz Briceño CEO de @riskconsultingc.
Regístrate aquí: bit.ly/48XB82T
Conoce los desafíos del fraude corporativo en el 2024 y cómo enfrentarlos.
Participa en este webinario gratis con Fernando Peyretti de Deloitte el 14/02/2024 a las 12:00 pm.
¡Regístrate ahora para no perderte esta oportunidad! bit.ly/3HqzNGc
#DelitosFinancieros
ALT Graphic of silhouetted people working in a high-tech financial trading room with computer displays and financial charts all around.
Descubre soluciones tecnológicas de IA para reforzar procesos de compliance.
Únete al webinar el 21/02/2024 a las 2:00 pm y transforma tu enfoque en el cumplimiento legal con Luis Ramiro Diaz Briceño CEO de @riskconsultingc.
Regístrate aquí: bit.ly/48XB82T
La lucha contra el fraude corporativo requiere enfoques multidisciplinarios y la adaptación al dinamismo de nuevas amenazas.
Únete a nosotros para el webinario "Fraude Corporativo 2024: ¿Qué hay de nuevo en el horizonte?"
02/14/2024 12:00 pm
bit.ly/3HqzNGc
ALT Graphic of silhouetted people working in a high-tech financial trading room with computer displays and financial charts all around.
¡Hoy! Únete al webinario sobre el "Impacto de Ley MiCA en Cripto Compliance". Descubre cómo la regulación de la UE afectará el mundo de las criptomonedas. 22/11/23 a las 12:00.
¡Inscríbete gratis ya! bit.ly/46ynFNu
#Criptomonedas #RegulaciónUE
¡Mañana! Únete al webinario sobre el "Impacto de Ley MiCA en Cripto Compliance". Descubre cómo la regulación de la UE afectará el mundo de las criptomonedas. 22/11/23 a las 12:00.
¡Inscríbete gratis ya! bit.ly/46ynFNu
#Criptomonedas #RegulaciónUE
ACFCS retweeted
Éxito total el Desayuno Taller realizado por la @acfcs_es @acfcs_mexico @acfcs_mexico . Gracias totales @NeriLeons @MireyaOkon
Aprende a construir una sólida defensa contra el fraude y el lavado de dinero. Únete a nosotros en este webinario revelador, donde exploraremos la importancia de la debida diligencia en terceros y colaboradores. ¡Inscríbete ya, las plazas son limitadas! bit.ly/3Ej4Y4B
¡No te pierdas nuestro próximo webinario sobre la relación entre criptomonedas, blockchain y banca! Únete a Daniel Cartolin de Chainalysis el 27/09 a las 12:00 pm para explorar casos de uso, políticas clave y riesgos.
¡Inscríbete aquí! bit.ly/3R4Bqiv
ALT Graphic with a Bitcoin logo over ones and zeroes on a computer screen. Text reads: Webinario gratis Análisis (y Casos de Uso) de la Creciente Relación entre las Criptomonedas, el Blockchain y la Banca. 27 de Septiembre, 2023 12:00 ET