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🚨 I CONTI CORRENTI DI UNICREDIT, INTESA SANPAOLO, POSTE ITALIANE, FINECO E HYPE SONO IN VENDITA SUI MERCATI OTC. PREZZI: DA 30 EURO FINO A 1.250 DOLLARI. 🚨 Money laundering as a service. Non è un'ipotesi investigativa. È quanto emerge dalla nostra ultima inchiesta esclusiva pubblicata su Decripto.org. Partendo dai nostri dati pregressi relativi alle frodi, abbiamo individuato e analizzato 610 annunci, pubblicati da 131 account su quattro mercati OTC Telegram Messenger, all'interno di un archivio di oltre 783.000 messaggi. Il mercato nero è strutturato così: - Conti correnti italiani offerti in vendita a compratori internazionali. - Reclutamento di persone disposte ad aprire conti bancari a proprio nome per pochi euro. - Rivendita delle credenziali e degli accessi bancari a prezzi che arrivano a 1.250 dollari. - Servizi di cash-out e intermediari pronti a movimentare il denaro. Tra gli istituti i cui marchi compaiono negli annunci figurano UniCredit, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Fineco Bank e HYPE (che ovviamente non sono coinvolti, ma sono vittime). Questi conti possono diventare infrastrutture operative per frodi, riciclaggio, money muling e movimentazione di proventi illeciti di qualsiasi reato, anche verso piattaforme crypto. Ma c'è una domanda che riguarda direttamente il settore bancario: come si intercettano questi conti prima che vengano utilizzati per ricevere e trasferire denaro sporco? È esattamente il problema su cui lavoriamo con Indago Labs. Abbiamo sviluppato un patrimonio proprietario di Financial Crime Intelligence che comprende: Migliaia e migliaia di IBAN collegati ad attività illecite o sospette. Decine di migliaia di persone fisiche e società associate a reti e attività fraudolente. Centinaia di migliaia di wallet e indirizzi blockchain sospetti. Database di scam, soggetti, infrastrutture e operatori a rischio. Collegamenti tra identità, coordinate bancarie, wallet e infrastrutture di pagamento. Attraverso API e strumenti di analisi, queste informazioni possono essere integrate nei processi AML e antifrode degli intermediari, contribuendo a individuare collegamenti e segnali di rischio che i controlli tradizionali potrebbero non intercettare. Alle banche, agli istituti di pagamento, alle fintech e ai responsabili AML e Fraud Prevention: questa intelligence può diventare uno strumento concreto di prevenzione. Se volete conoscere i nostri database, le API e le possibilità di integrazione nei vostri sistemi, contattatemi direttamente anche con un messaggio privato su LinkedIn. La prevenzione comincia prima che il denaro venga trasferito. 🔎 L'inchiesta esclusiva di Decripto.org: decripto.org/conti-bancari-i… #IndagoLabs #Decripto #Banking #AML #FraudPrevention #FinancialCrimeIntelligence #MoneyMule #Cybercrime #Fintech #AntiFraud