الراجحي

❗️عاجل الى الجهات الأمنية والبنك المركزي❗️ الموضوع: إشعار بوجود معلومات وبيانات حول شبكة احتيال مالي وغسل أموال عابرة للحدود ​إلى: الجهات الأمنية المختصة: وزارة الداخلية/ الإدارة العامة للتحريات المالية في أمن الدولة/ البنك المركزي. ​أفيدكم بتوفر معلومات وبيانات لدي تتعلق بنشاط مشبوه لشبكة منظمة تمارس الاحتيال المالي، غسل الأموال، وسحب السيولة النقدية بطرق غير مشروعة خارج المملكة عبر قنوات صرافة غير نظامية.(يحتمل انها تدعم جماعات معادية).. ​تعتمد هذه الشبكة أسلوب تدوير وتفريغ الأموال باستخدام حسابات بنكية وسيطة لمقيمين ومواطنين داخل المملكة(خاصة النساء) - كمحطة استقبال أولى لتفادي الرصد الأمني والمصرفي، ومن ثم تحويل تلك المتحصلات وضخها إلى حسابات ومنشآت صرافة خارجية مستفيدة. ​تتضمن المعطيات المتوفرة لدي: ​مسار تدفق الحوالات وآلية استخدام الحسابات الوسيطة في الداخل. ​بيانات وأطراف محددة في الداخل والخارج تدير وتستقبل هذه التدفقات. ​الكيان المالي الخارجي الذي تُستقر فيه هذه الأموال وتُسحب من خلاله. ​أضع هذه المعلومات تحت تصرف جهاتكم الكريمة ومستعد لتقديم كامل القرائن والتفاصيل لدعم إجراءات التتبع والضبط الأمني، وحماية التعاملات المالية والوطنية من هذه الأنشطة غير المشروعة. التواصل خاص لتسليم المعلومات. نسخة إلى: @MOISaudiArabia @security_gov @pss_ar @SAMA_GOV @SAMAcares نسخة خاصة لوزير الداخلية حفظه الله @AbdulazizSNA