PreveNet® es la solución en la nube para el cumplimiento de la #LeyAntilavado o #LFPIORPI Construcción Inmobiliarias Arrendatarios Outsourcing Préstamo Mutuo
Mexico
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HOY será el webinar "Garantía de cumplimiento y confianza empresarial con @PreveNetMexico Listas PEPS y TER". Estamos emocionados de tenerte con nosotros.
📆Fecha: Hoy, 6 de diciembre
⏰Hora: 12:00 p.m.
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@AsofichOficial y @PreveNetMexico te invitan al webinar gratuito "Garantía de cumplimiento y confianza empresarial con PreveNet Listas PEPS y TER". Contaremos con la experiencia de especialistas en el tema para enriquecer nuestros conocimientos.
Fecha: 6 de diciembre
Hora: 12 pm
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El 1 de febrero de 2023 entra en vigor el nuevo valor de la UMA ($103.47) y con ella se actualizan los umbrales de identificación y los montos de aviso de las #ActividadesVulnerables de la #LFPIORPI
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La construcción y venta de inmuebles, el desarrollo inmobiliario y la intermediación en la compraventa de inmuebles, son consideradas #ActividadesVulnerables. Quienes se dedican a ellas deben cumplir con las obligaciones de la ley antilavado #LFPIORPI
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Las personas morales que realizan #ActividadesVulnerables de la #LFPIORPI deben tener identificado a su propio #BeneficiarioControlador, y además deben solicitar a sus clientes información acerca del conocimiento de la existencia del BC de sus clientes
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Quienes realizan #ActividadesVulnerables encuentran en el Portal de PLD toda la información que necesitan para cumplir con la #LFPIORPI. El nuevo minisitio del SAT contiene información orientativa muy básica.
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Todas las personas morales deben identificar a su #BeneficiarioControlador
#BeneficiarioControlador ¿En tu empresa ya determinaron quién es y ya lo identificaron?
Asiste al curso en línea el 6 de julio en el que explicaremos cómo desarrollar los procedimientos necesarios y razonables para identificarlo, así evitarás multa de $1.5 mdp
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En la comercialización de #vehículos no se debe recibir en efectivo 3210 UMA, ni un peso más.
Ya no se debe usar la calculadora que agrega el IVA y el ISAN 🚫
Ver video youtu.be/OF3TKRT1uHk #ActividadesVulnerables #LFPIORPI
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El objetivo del régimen de PLD no es impedir que se realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino que estas se reporten a la UIF.
Sigue la serie de videos sobre el tema youtube.com/AlejandroPonceaP…
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Te invitamos al webinar sobre la Certificación de la UIF en materia de la #LFPIORPI
Regístrate en us06web.zoom.us/meeting/regi…
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Cómo estar preparados para una visita de verificación del SAT de #LFPIORPI de actividades vulnerables.
Te invitamos al próximo curso en Guadalajara, modalidad híbrida: presencial y en línea.
Informes al 222-243-2211 o [email protected]
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Si hoy llegara el SAT a practicar una Visita de verificación de la #LFPIORPI …
- ¿Estás preparado para atenderla?
- ¿Tienes disponible toda la documentación que te van a solicitar?
- ¿Sabes cómo desvirtuar las observaciones de la autoridad?
youtu.be/7948kRI-fow
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En este video comentamos en qué consisten las Visitas de verificación de la #LFPIORPI que practica el SAT, a través de las cuales puede imponer multas millonarias a quienes realizan Actividades Vulnerables youtu.be/7948kRI-fow
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Hoy, @DOF_SEGOB publicó la #Resolución que modifica el formato para presentar #Avisos que prestadores de servicios, entre ellos los hoy llamados #ServiciosEspecializados, deberán utilizar conforme a #LeyAntilavado, a partir del próx. 1 de septiembre 👉🏻 dof.gob.mx/nota_detalle.php?…
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Se publica la modificación al formato oficial del Aviso de la Actividad Vulnerable de servicios profesionales, administración de recursos, (Art. 17, fracción XI, inciso b), #LFPIORPI) para incluir los servicios especializados del Art. 13 de la LFT
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Una pausa en el trabajo nitter.gq/buitengebieden_/status…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, advierte que en los meses de pandemia los delitos de fraude financiero, usurpación de identidad, trata y pornografía infantil, cometidos a través de internet, se han incrementado en el país eluniversal.com.mx/nacion/cr…
